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美高梅手机版游戏科工集团企业第一届董事会第一次会议召开

发布时间:2015-04- 30    信息来源: 美高梅手机版游戏报

  
  4月29日,美高梅手机版游戏科工集团企业召开第一届董事会第一次会议,审议表决并通过了一系列议案,就如何进一步规范董事会运行,发挥好董事会、董事会专门委员会、董事的作用,进行了充分讨论。



  集团企业董事长、党组书记高红卫,董事、总经理、党组成员曹建国,外部董事翟若愚、王庆龙、任旭东、纪喜来,职工董事孙玉斌出席会议。国有重点大型企业监事会主席穆占英,国资委企业改组局局长李冰,监事会第二十四办事处主任钱阔、副主任贺秉国,中组部干部五局和国资委企业领导人员管理一局有关领导;集团企业副总经理、党组成员方向明、宋欣、刘石泉,党组成员、纪检组组长刘汉滨,副总会计师李建新列席会议。会议由高红卫主持。

  经审议表决,会议决定聘任李建新同志为集团企业董事会秘书;通过《集团企业章程》(修订稿);确定集团企业董事会专门委员会设置方案及人员组成;通过若干董事会运行制度;通过《集团企业基本管理制度一览表》;通过《集团企业2014年度财务决算报告》;通过《集团企业2015年度全面风险管理报告》;批准《集团企业2015年度“基于实际绩效的激励机制”实施方案和年度工资总额计划》。


  董事会还听取了集团企业2015年第一季度经济运行情况、集团企业2014年12月20日~2015年4月28日重要决策事项情况报告。

  穆占英指出,集团企业董事会要按照规范运行,成为集团企业改革发展的决策中心和推动主体。同时,外部董事要更多地了解企业、科学决策,为提升企业管理科学化水平发挥应有作用。

  李冰祝贺集团企业第一届董事会第一次会议顺利举行,对航天科工规范董事会建设工作给予充分肯定。他表示,国资委正在大力推进中央企业完善法人治理结构,希翼集团企业进一步加强建设规范董事会工作,充分发挥董事会和经理层的职能作用,不断提高企业治理水平。

  高红卫指出,既要规范董事会运行,又要提高运行效率,必须进一步发挥好董事会、董事会专门委员会、董事的作用。为此,集团企业要为外部董事深入调研、了解企业情况积极创造条件;董事会要与经理层、总部各部门加强交流沟通;董事会专门委员会、董事会办公室、董事会秘书三者之间要形成良性互动的工作机制;董事会要深入学习研究国家发布的相关政策,与中组部、国资委、监事会等上级部门建立畅通的意见反馈渠道。

  他强调,规范董事会运行的根本目的是为了推动企业更好更快发展,相信在中组部、国资委、监事会具体引导下,在董事会全体成员、经理层共同努力下,集团企业董事会一定能规范运行,推动集团企业转型升级、二次创业,继续保持较好发展态势。(文/陈立 摄/王赛)

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